In quanto istituto finanziario e filiale olandese di flatexDEGIRO Bank SE, regolamentata dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, "AFM"), siamo legalmente obbligati a rispettare i requisiti della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, "Wwft").
Questa legge ci impone, tra l'altro, di svolgere regolarmente indagini sull'origine/fonte dei fondi e sulla residenza (fiscale) dei clienti nell'ambito dei nostri obblighi di due diligence. Per adempiere a tali obblighi, potremmo aver bisogno di informazioni specifiche sulla vostra fonte di fondi/ricchezza.
Comprendiamo che questo tipo di richieste possa risultare scomodo e fastidioso. Pertanto, siamo lieti di aiutarvi a completarle il prima possibile e apprezziamo la vostra collaborazione.